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这位“银行高管”骗了达城50多人!身份曝光,各人都傻眼了…

更新:2018-12-03 11:25:02       泉源: 龙虎和晚报 

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编辑:庞岚月

天上失的是馅饼照旧圈套?

克日,达都会民潘某抵达川区公循分局报案,称有两位自称是银行事情职员的人给他吐露了银行的“外部谍报”,可帮助管理长达40年的免息、免抵押存款,让他“无本万利”。

潘某随即在他的朋侪圈里放肆宣传,末了,他和他的亲友等50余人受骗走3万多元。

经心埋好诈骗伏笔  

签下百万存款协议

本年10月,潘某在朋侪的酒局上了解了自称是龙虎和某银行高管的陈某,潘某和陈某互加了微信。

11月初,“银行高管”陈某自动接洽潘某,给他吐露了一个“外部谍报”。据陈某先容,邻近年终岁末,全部的银行都在搞“盘货”,其所任职的银行有较多的“呆账”。这些“呆账”大部门是逾期未还,但又接洽不被骗事人的名誉卡欠款。假使潘某乐意出头具名举行名义上的“认领”,既不必要还钱,也不会影响小我私家征信,银行还将赐与优惠政策,好比向其发放认领“呆账”同额度的免息免抵押存款,存款年限最高长达40年。

“这笔钱你贷出来,哪怕是再转存到银行生息都能赢利。”陈某吹捧这个“银行业务”的确便是“无本万利”,要是不是银行划定本行事情职员和支属不克不及认领,银行外部员工都能将这个运动“包圆”。

潘某听闻“有如许的功德”非常心动,立刻与陈某相约详谈。11月2日,2人在南城一茶室谋面,陈某穿着一身银行制式洋装,前胸别着工装牌,还带着异样打扮的“同事”覃某。

陈某再次游说潘某,称好比要“认领”100万元的“呆账”,仅需交纳1000元“手续费”、“材料费”,就能填写“请求表”举行认领。银行考核材料大约必要7-15个事情日,之后就能收到银行的放款关照书,就可得到银行免息存款100万元。

正直潘某美意办好事

50余名挚友齐受骗

陈某报告潘某,这属于银行外部操纵必要失密,并称这次“呆帐认领”年末停止,要是潘某的亲朋故意向都可以找他管理,只收取200元至1100元的材料管理手续费。随后,潘某向身边的亲戚朋侪说了这笔“白手套白狼”的买卖,亲朋纷繁找到陈某和覃某要管理“呆帐认领”。短短7天,潘某和陈某先后为50余人管理了手续,收取手续费3万余元。

11月17日,潘某的材料考核日期到15天了,但是存款照旧没有上去。潘某接洽陈某,陈某称公司考核体系出了些题目,让他再等等。

接上去几天,潘某的朋侪们也连续给潘某打德律风扣问环境,称没有收到存款。此时,潘某发明陈某德律风关机,微信也把他拉黑了,潘某这才认识到受骗了,于是赶快抵达川区公循分局报案。

警方备案抓捕

两人为诈骗惯犯

达川区公循分局邢侦大队接到报警后,立即抽调精悍警力,建立专案组。颠末侦查,办案民警发明这是陈某和覃某近几个月来第二次作案了。办案民警先容,陈某家住达川区南岳镇,本年24岁。覃某家住达川区,本年27岁。几个月前,陈某和覃某伪造了一系列房产证,并冒充房东将屋子出售,被当事人看破后陈某和覃某双双被公安构造抓获,终极以诈骗得逞被判处两人6个月的监督寓居,现在还在监督寓居期。

经过线索摸排,在掌握了确凿证据后,2018年11月23日,办案民警在达川区某小区抓获了犯法怀疑人覃某。现在,公安构造正在尽力追捕另一犯法怀疑人陈某,案件正在进一步侦办中。

□王诗傲 本报记者 赵曼琦

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